Проведение обысков и выемок у майнер криптовалюты стало довольно частым явлением. Правоохранители изымают не только деньги и документы, но и оборудования для майнинга, чем фактически останавливают деятельность «Bitcoin-ферм». Будет ли законным проведение обыска и выемки оборудования для майнинга криптовалюты в то время, когда законодательством не запрещено осуществление майнинга в Украине? Как себя вести и как защищаться от незаконных действий правоохранителей, если к майнеру пришли с обыском? Об этом и других аспектах защиты майнеров от посягательств правоохранителей поговорим ниже.

Какая цель проведения обыска у майнера криптовалюты?

Обыск и выемка являются негласными следственными действиями и проводятся в соответствии с положениями ст. 234 УПК Украины. Целью проведения обыска майнера криптовалюты могут быть: выявление сведений о совершении уголовного преступления (действительно осуществляется майнинг криптовалюта) фиксация сведений о совершении уголовного преступления (с целью установления, что деятельность по майнинигу осуществлялась определенным лицом или группой лиц, и в определенном помещении) отыскания орудия уголовного преступления (непосредственный поиск оборудования для майнинга с целью его изъятия) отыскания имущества, которое было добыто в результате совершения преступления (поиск денег, драгоценных металлов, банковских карточек, другого имущества, которое было приобретено в результате майнинга криптовалюты) установление местонахождения лиц, находящихся в розыске полиции (непосредственное обнаружение физических лиц, скрывающихся от правоохранительных органов). Отмечаем, что перечень оснований для производства обыска является исчерпывающим. Действующий УПК Украины запрещает проводить обыск у майнеров на других основаниях.

При каких условиях правоохранители могут провести обыск у майнера криптовалюты?

Единственным условием для проведения обыска у майнера криптовалюты является наличие у правоохранителей постановления следственного судьи местного общего суда. Такое решение должно быть вынесено в пределах территориальной юрисдикции, в которой находится следователь. Отмечаем, что закон ограничивает следователя лишь в выборе места обращения в суд, определяя лишь тот суд, который находится в том же районе, что и следователь. В то же время, закон не ограничивает следователя в месте проведения обыска. То есть, следователь Подольского управления полиции ГУ НП в г. Киеве имеет право обратиться с ходатайством о производстве обыска у майнера криптовалюты только в Подольский районный суд г. Киева. При этом, следователь вправе указывать в ходатайстве о проведении обыска территории как Подольского так и любого другого района.

Какие основные основания для проведения обыска у майнера криптовалюты?

Осуществление любых банковских операций или операций с криптовалютой с использованием временно-оккупированных территорий; получения или отправки криптовалюты лицам, в отношении которых ведется досудебное расследование по любому уголовном производству; укрытия лиц, находящихся в розыске правоохранителей, является наиболее-распространенными основаниями для проведения обысков у майнеров криптовалюты. Отсутствие официальной регистрации в государственных и налоговых органах субъектом предпринимательской деятельности или юридического лица будет добавлять аргументов следователю для проведения обыска у такого майнера. Конечно, это будем не главным основанием для обыска у майнера криптвалюты, но является ключевым аргументом для суда о предоставлении разрешения на проведение обыска. Учитывая, что большинство физических лиц осуществляют майнинг без регистрации предпринимательской деятельности, следователи вносят в ЕГР (Единый реестр досудебных расследований) сведения по ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) и получают законные основания для проведения обыска. Если физическое лицо зарестрована как субъект предпринимательской деятельности как ФЛП или ООО, то частой есть ситуация, когда работники полиции вносят сведения в ЕГР по ст. 190 (мошенничество) и ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины и будут проводить обыск у такого майнера криптовалюты.

Какие действия майнера криптовалюты, если к нему пришли с обыском?

Во-первых, необходимо получить постановление следственного судьи, которым предоставляется разрешение на проведение обыска. Во-вторых, внимательно изучить содержание постановления суда о том, какие предметы разрешается изымать, а также срок действия постановление суда. Максимальный срок действия постановления следственного судьи на проведение обыска может составлять один месяц. Если в течение этого времени правоохранители не проведут следственное действие, считается, что решение суда не имеет никакого юридического значения и для проведения обыска и выемки следователю необходимо получать новое.

ВАЖНО! Иногда, майнерам криптовалюты следует не замечать определенные нарушения, чтобы у адвоката майнера были основания признать обыск и выемку незаконными и вернуть изъятое оборудование.

В-третьих, проверить документы лиц, проводящих обыск. В-четвертых, желательно сообщить близкого родственника о проведении обыска и место проведения обыска. В-пятых, во избежание злоупотреблений со стороны правоохранителей, убедиться в том, что обыск фиксировался на видео. Также необходимо убедиться в наличии двух понятых, которые должны присутствовать во время проведения обыска и виикы. Майнер криптовалюты вправе просить следователя привлечь к следственному действию своих понятых, например, соседей, хотя, как правило, работники полиции приезжают со «своими» понятыми.

Где именно правоохранители имеют право проводить обыск?

Закон наделяет следователя широкими полномочиями по проведению обыска и выемки. По просьбе следователя необходимо открывать все двери, ящики, сейфы и тому подобное. Если следователь нашел интересные для него вещи, информацию о них необходимо заносить в протокол обыска и выемки.

На какой стадии адвокат имеет право быть допущенным к участию в обыске майнера?

Если во время обыска и выемки прибыл адвокат, майнер криптовалюта вправе просить следователя допустить адвоката к проведению следственного действия на любой стадии. Следователь обязан допустить адвоката даже по середине обыска и выемки. В случае недопуска адвоката следователем к проведению обыска, о таком нарушении обязательно необходимо указывать в протоколе обыска. Если допуск адвоката произошел после завершения обыска и выемки, хотя адвокат приехал во время обыска, о таком нарушении необходимо подать жалобу в прокуратуру на бездействие следователя по недопуска адвоката. Вероятно, что прокуратура не признает такое нарушение следователем, но такая жалоба, в свою очередь, будет доказательством нарушения следователем закона и будет аргументом для суда при рассмотрении спора о возвращении изъятого оборудования для майнинга.

Можно ли оставлять помещения в котором производится обыск?

Следователь вправе запретить любым лицам покидать помещение в котором производится обыск, до завершения следственного действия. Поэтому, майнеру криптовалюты необходимо предупредить адвоката о том, чтобы он самостоятельно подняться в помещение в котором проводятся следственные действия, поскольку следователь может запретить майнеру выходить из квартиры.

Как заканчивается обыск?

Обыск завершается составлением протокола и его подписанием. После проведения обыска и подписания протокола, майнеру криптовалюты необходимо получить у следователя один экземпляр протокола с приложениями, в котором указано измятое имущество, и зафиксированы другие обстоятельства обыска и выемки.

Имеет ли право майнер криптовалюты самостоятельно осуществлять видеосъемку обыска и выемки?

Несмотря на тот факт, что положения УПК Украины обязывают следователя проводить полную видео- и аудио фиксации обыска, на практике может произойти ситуация, когда в помещение, кроме следователя, зайдут несколько оперативных работников полиции, разойдутся по комнатам и будут перекладывать ваши вещи и документы. На самом деле, следователь и понятые, при таких обстоятельствах, физически не смогут увидеть все их действия сразу, а следователь не сможет снять это на видео. Кстати, такие действия оперативных работников полиции являются незаконными, поскольку понятые должны видеть непосредственно факт, когда следователь или прокурор что-то находят в квартире майнера и изымают это в присутствии понятых. Все, что будет найдено оперативными работниками полиции в другой комнате, можно ставить под сомнение, и указывать о таких незаконных действиях в протоколе обыска и выемки. В таком случае уместно было бы самостоятельно снимать обыск на видео, чтобы у вас был реальное доказательство фиксации нарушения. Отмечаем, что снимать следственные действия на видео вправе только сторона защиты (непосредственно лицо, которому предъявлено подозрение в совершении преступления, или его адвокат). В таком случаи, когда майнеру криптовалюты не предъявлено подозрение, закон не наделяет его и его адвоката правом снимать обыск и выемку на видео.

Какие последствия несоблюдения условий следователем по фиксации обыска с помощью видео?

Согласно ч. 10 ст. 236 УПК Украины, обыск жилища или иного владения лица на основании постановления следственного судьи в обязательном порядке фиксируется с помощью аудио- и видеозаписи. Согласно ч. 6 ст. 107 УПК Украины, неприменение технических средств фиксирования уголовного производства в случаях, если оно является обязательным, влечет за собой недействительность соответствующего процессуального действия и полученных в результате ее совершения результатов, за исключением случаев, если стороны не возражают против признания такого действия и результатов ее осуществления в силе. Фактически, если следователь не сможет обеспечить проведение видеофиксации обыска, такой обыск, по требованию майнера криптовалюты, будет считаться незаконным.

Что чаще всего изымают во время обысков у майнеров криптовалюты?

Деньги, драгоценные металлы (изделия из золота), банковские карточки, блокноты с личными записями (дневники), мобильные телефоны, сим-карты операторов, флэш-накопители и жесткие диски, оборудование для майнинга (алюминиевые конструкции, видеокарты, провода, другое), ноутбуки и компьютеры, копировальные устройства (принтеры, сканеры), бухгалтерские документы предприятия, договора и акты выполненных работ, печати — являются наиболее распространяемыми предметами, которые любят изымать правоохранители во время проведения обыска у майнеров криптовалюты. Если майнинг осуществляет юридическое лицо, то дополнительно могут изымать документы, подтверждающие ведение «черной бухгалтерии» (рукописи, электронные файлы и устройства на которых они хранятся) и личные документы других лиц, которых могут подозревать в соучастии в совершении преступлений.

Есть ли разница между изьятым имуществом и временно изъятым имуществом?

Согласно ч. 1 ст. 168 УПК Украины, временно изъять имущество может каждый, кто законно задержал лицо в порядке, предусмотренном статьями 207, 208 УПК Украины. Согласно ч. 2 ст. 168 УПК Украины, временное изъятие имущества может осуществляться также при обыске, осмотре. Подчеркиваем, что во время проведения обыска и выемки следователь, по своему усмотрению, вправе изымать имущество, которое не указано в постановлении следственного судьи о предоставлении разрешения на проведение обыска и выемки. Такое имущество в соответствии с положениями ст. 167, 168 УПК Украины, будет иметь статус временно изъятого имущества. Согласно ч. 5 ст. 171 УПК Украины, ходатайство следователя, прокурора об аресте временно изъятого имущества должно быть подано не позднее следующего рабочего дня после изъятия имущества, иначе имущество должно быть немедленно возвращены лицу, у которого было изъято. В случае удовлетворения ходатайства, следователь вправе удерживать изъятое имущество, которое имело статус временно изъятого имущества.

Имущество, которое было изъято при обыске и разрешение на изъятие которого было предоставлено постановлением следственного судьи, имеет статус изъятого имущества, и следователю не нужно обращаться дополнительно в суд с ходатайством о наложении ареста на такое имущество.

Можно ли запретить следователю изымать оборудование для майнинга, а также другую компьютерную технику?

Даже если в постановлении следователя судьи не будет указано о том, что следователю разрешается изымать оборудование для майнинга, а также ноутбуки и компьютеры, — следователь, по своему усмотрению, вправе изымать такое оборудование у майнера криптовалюты и указывать его в протоколе обыска и выемки. В таком случае, майнеры криптовалюты не имеют права препятствовать такому изъятии. В свою очередь, майнеру криптовалюты рекомендуется указать на такое незаконное изъятие в протоколе обыска и выемки. Необходимо отметить, что изъятое оборудование не имеет ничего общего с совершением любых преступлений, а также не содержит каких-либо доказательств, которые бы указывали на совершение преступлений.

Действия следователя после изъятия оборудования у майнера криптовалюты?

В случае изъятия имущества, которое, по убеждению органа досудебного расследования, содержит сведения об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения или добытое преступным путем, и т.д., он не позднее следующего рабочего дня обязан обратиться к следственному судье с ходатайством в порядке ч. 5 ст. 171 УПК Украины о его аресте, доказав наличие обстоятельств, определенных ст. 98, ч. 2 ст. 167, ст. 170 УПК Украины.

На что обратить внимание майнеру криптовалюты в протоколе обыска и выемки?

Майнеру стоит следить, чтобы серийные номера и другие признаки оборудования для майнинга были правильно записаны в протоколе обыска. Стоит такая же отследить чтобы в протоколе было указано, что визуально оборудование не повреждено или не есть поцарапанным. Если есть определенные повреждения, необходимо отметить о таких повреждениях по каждому отдельному предмету. Такая детализация не позволит следователям и оперативным работникам неряшливо относиться к изьятому у майнера оборудования, так как при наличии повреждений на измятом оборудовании, майнер вправе предъявить претензии имущественного характера за повреждение или уничтожение изъятого имущества.

Стоит ли подписывать протокол обыска?

Протокол обыска и выемки обязаны подписать все участники следственного действия: следователь, понятые, лицо, у которого производится обыск, адвокат. Майнерам криптовалюты НЕ рекомендуется не подписывать протокол обыска и выемки. В таком случае следователь укажет в протоколе обыска и выемки, что лицо, у которого производится обыск и выимка, отказалась от подписи, и протокол будет считаться составлен надлежащим образом. В свою очередь, после подписания протокола, майнер криптовалюты имеет право указать о нарушениях, которые происходили во время обыска. Обычно, следователь оставляет мало места для замечаний, а поэтому их можно выложить на листе бумаги, отметив при этом в самом протоколе, что замечания прилагаются отдельно. Часто, следователи игнорируют положениями закона, которые их обязывают допускать адвоката на любой стадии обыска. Поэтому о таких нарушениях стоит указывать в протоколе обыска отдельным абзацем. Если следователь разрешил манеру криптовалюты снимать обыск и выемку на видео, об этом необходимо указать в протоколе, что такое следственное действие фиксировалась лайнером криптовалюты отдельно, с обозначением технического устройства (телефон, видеокамера, прочее). Перед подписанием протокола обыска и выемки, майнеру криптовалюты необходимо его тщательно изучить и проверить достоверность указанной в нем информации. Такие гарантии майнера закреплены в ч. 4 ст. 104 УПК Украины. Если некоторые обстоятельства не соответствуют действительности, то о них следует указать в протоколе.

Есть ли препятствием для проведения обыска отсутствие собственника жилого помещения?

В случае отсутствия владельца или лица, проживающего в жилом помещении, следователь все равно имеет право проводить обыск, руководствуясь общими правилами. В случае отсутствия лиц в жилище или ином владении, копия постановления о проведении обыска должна быть оставлена ​​на видном месте в жилище или ином владении лица. При этом следователь, прокурор обязан обеспечить сохранность имущества, находящегося в жилище или ином владении лица, и невозможность доступа к нему посторонних лиц (ч. 4 ст. 236 УПК Украины).

Действия майнера после проводення обыска?

После проведения обыска и изъятия оборудования для майнинга, майнер криптовалюты вправе обратиться в суд с жалобой на действия следователя во время обыска и выемки. В жалобе необходимо указать о всех нарушениях, которые были допущены следователем во время обыска. Жалоба должна быть аргументированной и подкрепленной доказательствами.

Автор статьи: адвокат, Артем Середа
партнер allTax юридические и налоговые советники